ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch valid dump

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Success & money back guarantee

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Strafverfolgungsbehörde einer ausländischen Gerichtsbarkeit kontaktiert ein Finanzinstitut bezüglich eines seiner Kunden. Die Strafverfolgungsbehörde teilt mit, dass der Kunde aufgrund mehrerer Anklagen wegen Menschenhandels strafrechtlich gesucht wird.
Was sollte der FI tun? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Informieren Sie die LEA, dass die Regierung für die Auslieferung kontaktiert werden muss
B) Überprüfen Sie die Aktivitäten des Clients, stellen Sie fest, ob verdächtige Aktivitäten vorliegen, und melden Sie diese entsprechend
C) Befolgen Sie umgehend die Vorschriften der ausländischen Gerichtsbarkeit und übergeben Sie alle Kundeninformationen
D) Informieren Sie die örtliche LEA und die Aufsichtsbehörde über die Bitte um Aufklärung
E) Schließen Sie die Konten des Kunden sofort, um unnötige Risiken zu vermeiden

2. Das Risiko finanzieller Kriminalität im Zusammenhang mit der Verwendung von „Hawalas“ kann folgende Ursachen haben: (Wählen Sie zwei aus.)

A) informelle Netzwerke, die für grenzüberschreitende Transaktionen außerhalb des formellen Bankensystems genutzt werden
B) Remote-Überprüfung der Identität durch Programmmanager von Drittanbietern
C) Schwierigkeiten bei der Rückverfolgung des Absenders, Empfängers und der Quelle der Transaktionen.
D) häufige Verwendung durch hochrangige Politiker.
E) erhöhtes Risiko von Rückgaben.

3. Eine internationale Bank hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und eine Niederlassung in New York (NYC), USA. Die Niederlassung in Madrid untersucht eine Transaktion eines Kunden der Niederlassung in New York und fragt, ob die Niederlassung in New York weitere relevante Informationen zu der Person weitergeben kann. Nach weiteren Recherchen stellt die Niederlassung in New York fest, dass sie im vergangenen Jahr einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu der Person eingereicht hat.
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor die angeforderten Informationen weitergegeben werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die ausländische Bank muss für die grenzüberschreitende Weitergabe von Informationen stets die Genehmigung ihrer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einholen.
B) Die Bank sollte dies dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden und eine formelle Anleitung einholen, bevor sie die Informationen weitergibt.
C) Die Bank sollte die Datenschutzanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit sowie ihre eigenen Richtlinien und Verfahren berücksichtigen, um zu bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden.
D) Die Informationen sollten nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

4. Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A) aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider
B) vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
C) von den Kunden und Dritten genehmigt
D) klar kommuniziert und vom Personal verstanden

5. Welche ML/TF-Risiken sind mit Krypto-Assets verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Globale Reichweite
B) Zum Verschleudern illegaler Gelder
C) Hohe Transaktionsgebühren
D) Schwachstellen in Smart Contracts
E) Abwertung
F) Potenzial für Anonymität

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